Policijski službenici Odjela gospodarskog kriminaliteta i korupcije Službe kriminalističke policije PU zadarske dovršili su kriminalističko istraživanje nad 39-godišnjim Z.Š. i njegovom 41-godišnjom suprugom Z.Š. koje se sumnjiči da su počinili više kaznenih djela iz domene gospodarskog kriminaliteta.
Z.Š. je iz tvrtke za prodaju vozila izvukao novac kroz pozajmice, a prethodno je utajio porez, da bi tako “oštećenu” tvrtku prodao kupcu iz Mađarske. Prodaju vozila nastavio je kroz drugu tvrtku otvorenu na ime supruge.
Naime, 39-godišnjaka se sumnjiči da je u svojstvu osnivača i odgovorne osobe trgovačkog društva Lucky tuning d.o.o. sa sjedištem na zadarskom području, u vremenu od veljače do kolovoza 2017. godine, utajio porez na način da je poslovanjem društva (isporukom robe – vozila) stvorio obvezu plaćanja PDV-a u iznosu od 1.386.175,00 kuna, koji nije platio te je za navedeni iznos oštetio proračun RH.
Također ga se sumnjiči da je počinio kazneno djelo Zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju, tako da je 2017. godine s računa navedenog društva, na svoj tekući račun prebacio iznos od 1.067.000,00 kuna pozajmice bez valjane prave osnove, a na račun 41-godišnjakinje iznos od 6.122.000,00 kuna u vidu povrata pozajmica, a koje je ista u višestruko manjem iznosu trgovačkom društvu i dala, da bi nakon toga navedeno trgovačko društvo s poreznim dugom i bez sredstava na računu fiktivno prodao mađarskom državljaninu.
Nadalje, 41-godišnjakinju se sumnjiči za pomaganje 39-godišnjaku u kaznenim djelima na način da je temeljem prethodnog dogovora s istim, u ožujku 2017. godine osnovala drugo trgovačko društvo, a potom 39-godišnjaku dala punomoć za potpuno zastupanje.
Temeljem toga je 39-godišnjak – kao odgovorna osoba trgovačkog društva prema drugoosnovanom društvu ispostavio ukupno 15 računa za isporuku robe (vozila), a koje račune je potom knjižio u ulaznim knjigama drugoosnovanog društva i temeljem istih neosnovano zatražio povrat PDV-a u iznosu 1.386.175,00 kuna, na koji način je pokušao neosnovano ostvariti povrat poreza na dodanu vrijednost.
Navedenim radnjama na teret proračunu Republike Hrvatske pričinjena je materijalna šteta u iznosu od 1.386.175,00 kuna, dok materijalna šteta pričinjena dioničkom društvu iznosi 7.189.000,00 kuna.
Isto tako na štetu državnog proračuna neosnovanu su pokušali ostvariti povrat PDV-a u iznosu od 1.386.175,00 kuna.
Zbog sumnje da je počinio Utaja poreza ili carine i Zlouporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju protiv 39-godišnjaka se podnosi kaznena prijava Županijskom državnom odvjetništvu, dok se protiv 41-godišnjakinje podnosi kaznena prijava zbog pomaganja u navedenim kaznenim djelima.